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預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文
為確保事情或工作高質(zhì)量高水平開展，就不得不需要事先制定方案，方案是計劃中內(nèi)容最為復(fù)雜的一種。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文，歡迎閱讀與收藏。
預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文1
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，積極踐行以人民為中心的發(fā)展理念，認真貫徹落實縣委縣政府有關(guān)工作要求，開展多層次、多樣式、多角度的反電信詐騙宣傳工作，有效保障人民群眾財產(chǎn)安全。
二、工作目標
通過開展反電信詐騙宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大群眾的識騙、防騙能力，切實營造全社會共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。通過全面有效的反電信詐騙宣傳，達到群眾自身防范意識明顯提升，電信詐騙發(fā)案數(shù)明顯下降，人民群眾財產(chǎn)損失明顯減少的目標。
三、時間安排
自方案下發(fā)之日起，反電信詐騙宣傳工作常態(tài)化開展，3月16日之前采取大型集中宣傳活動、組織志愿者宣傳、鄉(xiāng)村大講堂、播放音頻視頻等形式開展反電信詐騙宣傳活動。
四、成立組織
“反電信詐騙”宣傳活動由人民銀行臨泉縣支行負責(zé)組織實施，各金融機構(gòu)共同參與。成立臨泉縣“反電信詐騙”宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由人民銀行臨泉縣支行行長擔(dān)任，副組長由人民銀行臨泉縣支行分管行長擔(dān)任，成員由各金融機構(gòu)分管行領(lǐng)導(dǎo)組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人民銀行臨泉縣支行金融服務(wù)一部，辦公室主任由金融服務(wù)一部負責(zé)人擔(dān)任。
五、宣傳舉措
�。ㄒ唬┙M織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動員會。為貫徹落實3月2日縣委常委會會議精神要求，從源頭遏制電信詐騙違法犯罪多發(fā)態(tài)勢，組織召開“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動員會，對具體宣傳工作做出安排部署。（責(zé)任單位：人民銀行臨泉縣支行）
�。ǘ蕚湫麄髻Y料。收集制作反詐騙宣傳海報、宣傳手冊、宣傳口號、案例、音頻視頻等部分宣傳資料。（責(zé)任單位：人民銀行臨泉縣支行）
（三）組織開展大型集中宣傳活動。利用“3.15”消費者權(quán)益日、廟會等開展集中宣傳活動。（牽頭單位：人民銀行臨泉縣支行，責(zé)任單位：各金融機構(gòu)。）
�。ㄋ模┮劳薪鹑诰W(wǎng)點開展宣傳。各金融機構(gòu)發(fā)揮網(wǎng)點資源優(yōu)勢，通過室內(nèi)外大型電子廣告牌、LED顯示屏等各類電子顯示屏、電視滾動播放簡單易懂，醒目入心的反電信詐騙宣傳標語和視頻，提醒群眾注意防范，避免上當(dāng)受騙。（責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）
�。ㄎ澹┒喙荦R下推送信息宣傳。各金融機構(gòu)通過微信公眾號、微信群、QQ群、手機短信、網(wǎng)站等向客戶推送宣傳常見的典型電信詐騙類型、特點、作案手段、防范技巧等信息。通過抖音視頻等新媒體發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范知識、案例及預(yù)警信息，揭露電信詐騙案件新特點、作案手段、犯罪伎倆；對接影劇院在電影開場前播放反電信詐騙宣傳視頻，讓客戶和廣大居民知曉詐騙手法，主動參與防范。（責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）
�。┓e極開展反電信詐騙鄉(xiāng)村行宣傳活動。各金融機構(gòu)按照分區(qū)對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（詳詳見附件），積極開展農(nóng)村地區(qū)的.宣傳活動，力爭每個行政村均要懸掛宣傳條幅，并充分利用行政村鄉(xiāng)村廣播播放宣傳音頻。各金融機構(gòu)要深入村（居、社區(qū)）通過開展運用鄉(xiāng)村大講堂形式進行案例宣講、以案釋法，用具體事件闡釋法律法規(guī)，提升廣大農(nóng)村居民的防詐騙意識。集中宣傳期間各金融機構(gòu)至少組織1次鄉(xiāng)村大講堂活動。（責(zé)任單位：各金融機構(gòu)）
六、工作要求
�。ㄒ唬┨岣哒J識，力求實效。金融機構(gòu)要充分認識此次反詐騙宣傳工作的重要性，切實將思想和行動集中統(tǒng)一到縣委縣政府工作部署上來，從關(guān)注保障民生角度出發(fā)，把這項工作放在更加突出位置來抓，精心組織，力求實效，進一步提升群眾安全感，守護好群眾的錢袋子。
�。ǘ┞鋵嵭麄髋e措，確�；顒佑行七M。各金融機構(gòu)開展宣傳活動要做到全覆蓋、無死角，要結(jié)合職能實際，通過傳統(tǒng)和現(xiàn)代手段相結(jié)合的方式，不斷創(chuàng)新宣傳形式，細化責(zé)任分工，以量求效，讓群眾看得到看得懂。各金融機構(gòu)要組織志愿者要組成宣傳小分隊進社區(qū)、進小區(qū)、進市場、進廣場、進校園、進企業(yè)深入開展反電信詐騙宣傳。要依托助農(nóng)取款點、鄉(xiāng)村大講堂開展多種形式的常態(tài)化宣傳，確保宣傳工作的針對性和實效性。切實把防范電信詐騙宣傳活動推向縱深，推向全面，形成濃厚的輿論氛圍，確保宣傳成效突出。
�。ㄈ⿵娀瘏f(xié)同配合，形成宣傳合力。各金融機構(gòu)要主動與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦)、基層派出所、村（居、社區(qū)）委會溝通協(xié)調(diào)，爭取工作支持，共享信息，形成宣傳合力，構(gòu)建全方位、多層次、多形式、多渠道宣傳體系。
�。ㄋ模⿵娀讲槎綄�(dǎo)，力戒宣傳形式主義。各金融機構(gòu)要加大對營業(yè)網(wǎng)點宣傳情況督查督導(dǎo)。人民銀行臨泉縣支行將定期或不定期對宣傳活動開展情況進行現(xiàn)場或非現(xiàn)場督查督導(dǎo)，力戒形式主義，并將督查督導(dǎo)結(jié)果納入人民銀行兩綜合兩管理的考核內(nèi)容。通過督查督導(dǎo)力戒宣傳形式主義強化宣傳實效。同時，各金融機構(gòu)也要加大對營業(yè)網(wǎng)點宣傳情況的督查督導(dǎo)。
（五）強化宣傳總結(jié)，形成工作亮點。各金融機構(gòu)要加強活動信息簡報的報送，注重總結(jié)宣傳活動創(chuàng)新做法和經(jīng)驗，每周至少報送1條宣傳活動信息到人民銀行臨泉縣支行金融服務(wù)一部郵箱。
預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文2
黨中央、國務(wù)院高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作，要求堅決遏制此類案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢。為深入推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，切斷不法分子涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
縱深推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，堅決做到“兩個維護”，堅持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化系統(tǒng)觀念、法治思維，注重源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，堅持齊抓共管、群防群治，全面落實打防管控各項措施和行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任。
二、基本原則
主動作為，綜合施策。提高政治站位，把縱深推進電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理作為政治任務(wù)，落實主體責(zé)任，加大風(fēng)險防控資源和力量投入，化被動防控為主動打擊，多措并舉有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。
聯(lián)防聯(lián)控，長效整治。針對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作的長期性、艱巨性、復(fù)雜性，建立部門聯(lián)動、系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)聯(lián)防的協(xié)同打擊治理體系，提升打擊治理工作的整體性、系統(tǒng)性，形成齊抓共管的良好局面，構(gòu)建常態(tài)化工作機制，推動工作走深走實、常抓不懈。
技防人防，精準防控。緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博特征及利益鏈條，跟進相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)新形勢新問題，強化大數(shù)據(jù)、人臉識別等技術(shù)應(yīng)用，健全風(fēng)險識別、預(yù)警、處置全流程防控機制，提升防控前瞻性和精準性，將技防與人防相結(jié)合，筑牢支付行業(yè)安全防線。
三、工作目標
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理見實效。
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理體系進一步完善，各單位主體責(zé)任有效落實。
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理法制保障完善，常態(tài)化工作機制運轉(zhuǎn)順暢，相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)整治取得積極成效，社會公眾反詐拒賭和依法使用支付工具的法律意識明顯提升。
四、工作措施
�。ㄒ唬┌l(fā)揮黨管金融政治優(yōu)勢，壓實主要金融機構(gòu)責(zé)任。
1.專題研究工作方案。各單位要把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博
“資金鏈”治理作為政治任務(wù)抓好抓實，全面落實本方案中的各項打防管控措施。制定具體工作方案，每年至少召開一次會議，研究布置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，年底前報送工作總結(jié)報告。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)。完成時間：20xx年12月31日前）
2.嚴格落實風(fēng)險管理主體責(zé)任。銀行、非銀行支付機構(gòu)不得為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動提供支付結(jié)算服務(wù)。嚴格落實“誰的賬戶誰負責(zé)”“誰的客戶誰負責(zé)”“誰的商戶誰負責(zé)”“誰的終端誰負責(zé)”“誰的錢包誰負責(zé)”主體責(zé)任。對被不法分子利用轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金的賬戶、商戶、產(chǎn)品、渠道、錢包等開展倒查，查補本單位風(fēng)險防控薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，劃清前中后臺部門、各環(huán)節(jié)、總分行責(zé)任鏈，嚴肅追責(zé)，完善風(fēng)險防控體系。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
3.建立健全賬戶分類分級管理體系。針對不同客戶及其風(fēng)險特征設(shè)定不同賬戶功能，審慎與客戶約定并合理動態(tài)調(diào)整非柜面交易限額和身份核驗方式，確保賬戶功能與客戶正常資金結(jié)算需求相符，杜絕開戶后賬戶功能和交易限額“一開全放"。推行簡易開戶服務(wù)，解決小微企業(yè)和流動就業(yè)群體“開戶難”問題。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
4.嚴格落實風(fēng)險管理監(jiān)管責(zé)任。對轄區(qū)內(nèi)銀行和非銀行支付機構(gòu)倒查涉案賬戶、商戶、產(chǎn)品、渠道、錢包的工作開展核查，對于倒查工作不徹底、整改流于形式、發(fā)生重大涉詐涉賭案件或輿情、收到重大涉詐涉賭舉報線索的，將相關(guān)單位納入執(zhí)法檢查范圍。對于銀行、非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險管控落實到位的，研究探索盡職免責(zé)機制。（責(zé)任單位：人民銀行分支機構(gòu)，銀保監(jiān)會派出機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
5.完善考核評價機制。銀行、非銀行支付機構(gòu)對開戶、開通網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)的績效考核要突出風(fēng)險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展兩方面。銀行卡清算機構(gòu)不得鼓勵銀行多發(fā)銀行卡。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，銀行卡清算機構(gòu)。完成時間：20xx年12月31日前）
�。ǘ┙⒊B(tài)化工作機制，打好打擊治理持久戰(zhàn)。
6.建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班，推動打擊治理工作機制常態(tài)化運行。明確工作專班牽頭部門及各部門職責(zé)，給予充足人力物力支持，全面強化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理組織保障。（責(zé)任單位：人民銀行分支機構(gòu)，銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)。完成時間：20xx年3月31日前）
�。ㄈ┩晟拼驌糁卫黼娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博法制保障。
7.推動出臺反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法。配合全國人大常委會法工委推動出臺反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，梳理、總結(jié)打擊治理工作中行之有效的做法及有待研究解決的困難，在法律中明確相關(guān)規(guī)定。（責(zé)任單位：人民銀行支付結(jié)算司、條法司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門。完成時間：持續(xù)推進）
8.推動出臺《非銀行支付機構(gòu)條例》。加強對非銀行支付機構(gòu)管理，健全支付業(yè)務(wù)管理制度要求，明確非銀行支付機構(gòu)賬戶風(fēng)險主體責(zé)任，對參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博、為不法分子提供便利的非銀行支付機構(gòu)嚴肅處罰。（責(zé)任單位：人民銀行條法司、支付結(jié)算司。完成時間：持續(xù)推進）
9.出臺優(yōu)化賬戶服務(wù)、加強受理終端管理等政策文件。指導(dǎo)銀行在有效防控風(fēng)險的前提下優(yōu)化開戶服務(wù)。加強對支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，加大對利用虛假商戶、收款碼等搭建跑分平臺轉(zhuǎn)移非法資金通道的打擊治理力度。（責(zé)任單位：人民銀行支付結(jié)算司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：20xx年12月31日前）
�。ㄋ模╅_展“一人多卡”行業(yè)風(fēng)險整治。
10.壓降存量銀行卡風(fēng)險。各銀行針對“一人多卡（含賬戶）、長期不動戶開展行業(yè)風(fēng)險排查清理，實現(xiàn)可用銀行卡數(shù)量顯著下降。中國銀聯(lián)統(tǒng)籌推動壓降銀行卡數(shù)量工作，牽頭制定行業(yè)排查口徑，做好宣傳和輿情引導(dǎo)。（責(zé)任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成時間：20xx年12月31日前）
11.建立跨行開卡核驗機制。建立跨行風(fēng)險監(jiān)測及銀行卡核驗機制，實現(xiàn)查詢個人在全國范圍內(nèi)開立銀行卡情況，選取首批銀行開展試點。研究限制個人大量開立銀行卡、支付賬戶。（責(zé)任單位：中國銀聯(lián)，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、中國光大銀行。完成時間：持續(xù)推進，20xx年3月31日前開始試點）
12.便利客戶賬戶管理。為客戶提供便利的賬戶開立、補換卡、賬戶類別升降級、銷戶、查詢等服務(wù)，推進遠程銷戶服務(wù)，為客戶銷戶提供安全便捷渠道。（責(zé)任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成時間：持續(xù)推進）
（五）加強個人信息和隱私保護，加大對買賣“兩證兩卡”打擊力度。
13.嚴厲打擊買賣個人信息等黑灰產(chǎn)業(yè)。組織主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強對通過互聯(lián)網(wǎng)買賣個人信息、電話卡、銀行賬戶、支付賬戶、收款碼等行為的監(jiān)測和處置力度，定期通報監(jiān)測處置結(jié)果，發(fā)現(xiàn)線索及時移送公安機關(guān)。持續(xù)打擊買賣個人身份證件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博提供便利條件的上游黑灰產(chǎn)業(yè)，依法追究相關(guān)單位和個人的法律責(zé)任。（責(zé)任單位：公安部、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）
14.嚴格落實買賣賬戶懲戒機制。推進將買賣賬戶的懲戒措施上升為法律規(guī)定。依法對公安機關(guān)認定的買賣賬戶單位和個人實施懲戒措施。人民銀行分支機構(gòu)加強與公安機關(guān)溝通，建立健全被懲戒單位和個人信息臺賬，跟蹤管理被懲戒單位和個人情況。（責(zé)任單位：人民銀行支付結(jié)算司、征信管理局，公安部相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)，人民銀行分支機構(gòu)，銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
�。┘訌娍萍际侄螒�(yīng)用，強化聯(lián)防聯(lián)控機制。
15.加強警銀聯(lián)動。公安機關(guān)會同人民銀行分支機構(gòu)建立健全銀行網(wǎng)點預(yù)警勸阻機制，對于可疑人員到銀行網(wǎng)點辦理開戶、掛失補卡等業(yè)務(wù)的，銀行網(wǎng)點將可疑信息報送當(dāng)?shù)胤丛p中心，公安機關(guān)快速排查，協(xié)助銀行網(wǎng)點做好預(yù)警勸阻。銀行、非銀行支付機構(gòu)建立本單位可疑人員庫，加強業(yè)務(wù)審核，推動實現(xiàn)行業(yè)信息共享。（責(zé)任單位：公安機關(guān)，人民銀行分支機構(gòu)，銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
16.建立電話卡、銀行卡實名信息交叉核驗工作機制。支持銀行、非銀行支付機構(gòu)在為客戶辦理賬戶業(yè)務(wù)時開展個人手機號碼實名登記信息的一致性比對。加強涉詐電話卡、涉詐銀行卡等信息共享，強化開卡監(jiān)測和風(fēng)險管控，實現(xiàn)“一處涉詐、兩卡受限”。（責(zé)任單位：工業(yè)和信息化部、人民銀行相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：20xx年底前）
17.加強典型案例分析和信息共享。加強涉詐涉賭典型案例賬戶和資金交易分析，總結(jié)涉案賬戶特征，組織銀行和非銀行支付機構(gòu)進行案例共享和行業(yè)交流，提高銀行和非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測能力。（責(zé)任單位：人民銀行反洗錢局、反洗錢中心、支付結(jié)算司，銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)，銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
18.完善風(fēng)險識別和攔截機制。銀行、非銀行支付機構(gòu)、清算機構(gòu)建立健全涉詐風(fēng)險監(jiān)測攔截機制，監(jiān)測高危交易、高危賬戶，依法采取管控措施。中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)清算有限公司牽頭研發(fā)風(fēng)險防控模型，推進風(fēng)險防控模型、高危賬戶、高危IP地址等信息共享。支付清算協(xié)會帶動中小銀行提高反詐反賭風(fēng)險識別和攔截能力。公安機關(guān)會同人民銀行建立銀行賬戶和支付賬戶管控措施申訴機制，受理并認定相關(guān)當(dāng)事人的申訴。進一步細化完善涉詐凍結(jié)資金返還工作機制。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，中國銀聯(lián)，網(wǎng)聯(lián)清算有限公司，支付清算協(xié)會，公安部、人民銀行、銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）
19.確保交易信息傳輸真實性、完整性。清算機構(gòu)應(yīng)完善成員機構(gòu)交易信息透明傳輸規(guī)則，加強對成員機構(gòu)管理。銀行、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)嚴格落實監(jiān)管制度和清算機構(gòu)標準，準確、完整向清算機構(gòu)報送交易信息，確保涉詐涉賭交易全鏈條可追溯。人民銀行分支機構(gòu)對銀行、非銀行支付機構(gòu)交易信息透明傳輸情況持續(xù)跟蹤監(jiān)督。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)，人民銀行分支機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
20.加強對高風(fēng)險企業(yè)信息共享。公安機關(guān)將涉詐涉賭企業(yè)信息、人民銀行將有關(guān)企業(yè)賬戶信息、注冊地址虛假等可疑企業(yè)信息與市場監(jiān)管部門共享。市場監(jiān)管部門加強與人民銀行、公安機關(guān)共享企業(yè)登記注冊信息。（責(zé)任單位：公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）
21.加強涉詐涉賭外匯資金監(jiān)測和處置。在外匯資金跨境流動監(jiān)測、分析與管理中，加強對涉詐涉賭外匯資金的監(jiān)測和處置。對排查確認的涉詐涉賭外匯資金以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等，及時采取措施并配合公安機關(guān)精準協(xié)同打擊、從嚴查處。（責(zé)任單位：外匯局。完成時間：持續(xù)推進）
22.嚴厲打擊利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金。加大對虛擬貨幣兌換、買賣、提供信息中介、代幣發(fā)行融資及衍生品交易等非法金融活動打擊力度，金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)提供服務(wù)。（責(zé)任單位：人民銀行金融市場司、支付結(jié)算司，公安部、銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)，銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
23.加強跨境、邊境地區(qū)資金流動管理和數(shù)字人民幣風(fēng)險管理。加強人民幣資金跨境流動監(jiān)測、分析與管理，對排查確認的涉詐涉賭資金，及時配合公安機關(guān)采取措施。穩(wěn)妥推進大額現(xiàn)金管理，密切關(guān)注可疑現(xiàn)金流動使用情況，加強中緬邊境等重點地區(qū)現(xiàn)金統(tǒng)計分析和現(xiàn)鈔出入境管理。加強數(shù)字人民幣風(fēng)險管理，防范數(shù)字人民幣被用于轉(zhuǎn)移涉詐涉賭資金。（責(zé)任單位：人民銀行宏觀審慎管理局、貨幣金銀局按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）
24.應(yīng)用人臉識別技術(shù)核驗賬戶使用人身份。針對高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險交易等在手機銀行、網(wǎng)上銀行、移動應(yīng)用程序登錄或轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)應(yīng)用人臉識別等生物技術(shù)進行增強驗證。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
�。ㄆ撸┘訌妰�(nèi)部追責(zé)和監(jiān)管問責(zé)。
25.嚴格落實內(nèi)部追責(zé)。銀行、非銀行支付機構(gòu)要嚴格落實上級對下級監(jiān)管職責(zé)，對未履行強化風(fēng)險防控職責(zé)、工作落實不到位的單位和相關(guān)責(zé)任人嚴肅追責(zé)。（責(zé)任單位：銀行，非銀行支付機構(gòu)。完成時間：持續(xù)推進）
26.嚴肅開展監(jiān)管問責(zé)。對于工作落實不到位、公安機關(guān)通報涉案情況嚴重的.銀行、非銀行支付機構(gòu)，及時開展專項執(zhí)法檢查。對涉嫌為違法犯罪活動提供幫助甚至參與違法犯罪活動的行業(yè)“內(nèi)鬼"，依法對所在單位及相關(guān)個人予以問責(zé)。
清算機構(gòu)工作落實不到位，未按要求監(jiān)督成員機構(gòu)合規(guī)開展業(yè)務(wù)導(dǎo)致自身或成員機構(gòu)發(fā)生大面積業(yè)務(wù)風(fēng)險事件、造成惡劣社會影響的，對清算機構(gòu)予以問責(zé)。
人民銀行分支機構(gòu)監(jiān)管責(zé)任落實不到位，導(dǎo)致轄區(qū)內(nèi)銀行和非銀行支付機構(gòu)未有效履職盡責(zé)，造成惡劣社會影響的，對人民銀行分支機構(gòu)予以問責(zé)。（責(zé)任單位：人民銀行、銀保監(jiān)會相關(guān)部門按職責(zé)分工負責(zé)。完成時間：持續(xù)推進）
�。ò耍┘訌娦麄鹘逃瑺I造群防群治良好局面。
27.開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博宣傳活動。重點針對“低收入、低學(xué)歷、低年齡”人群，以“入戶、入村、入�！毙问缴钊胪七M買賣個人身份證件、賬戶、收款碼等的危害性及懲戒措施、賬戶服務(wù)便民惠民政策等系列宣傳教育，形成對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博群防群治的良好局面。（責(zé)任單位：人民銀行、銀保監(jiān)會、公安部相關(guān)部門，銀行，非銀行支付機構(gòu)，清算機構(gòu)，支付清算協(xié)會。完成時間：持續(xù)推進）
�。ň牛┍Ｕ洗胧�。
28.平衡賬戶風(fēng)險防控與優(yōu)化賬戶服務(wù)關(guān)系。銀行要統(tǒng)籌做好賬戶風(fēng)險防控和優(yōu)化賬戶服務(wù)工作，按照開戶便利度不減、風(fēng)險防控力不減，優(yōu)化賬戶服務(wù)要加強、賬戶管理要加強的“兩個不減、兩個加強”工作要求，科學(xué)評估賬戶風(fēng)險情況，壓降涉案賬戶數(shù)量、涉案金額和賬戶服務(wù)投訴數(shù)量。（責(zé)任單位：銀行。完成時間：持續(xù)推進）
29.對因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴提供政策支持。指導(dǎo)銀行、非銀行支付機構(gòu)依法合規(guī)妥善處理因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴。督促銀行、非銀行支付機構(gòu)重點關(guān)注因賬戶風(fēng)險防控引發(fā)的投訴，壓實銀行、非銀行支付機構(gòu)投訴處理的主體責(zé)任，暢通金融消費者投訴渠道，穩(wěn)妥有序處理投訴，做好解釋溝通與宣傳引導(dǎo)工作，防范重大投訴風(fēng)險和負面輿情。不簡單以投訴數(shù)量作為依據(jù)進行考核評價。
預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文3
為深入貫徹落實中央、省市縣領(lǐng)導(dǎo)指示批示精神，按照國務(wù)院和省市縣部署要求，鎮(zhèn)黨委、政府決定從即日起在全鎮(zhèn)范圍組織內(nèi)開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，為確保該項工作取得預(yù)期效果，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，現(xiàn)制定實施方案如下。
一、指導(dǎo)思想
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，突出打防結(jié)合、防范為先理念，以“全民反詐、共創(chuàng)平安”為主題，整合一切資源、匯聚一切力量、發(fā)揮一切優(yōu)勢，綜合采取打擊、防范、管控、治理、宣傳等措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，堅決防止出現(xiàn)涉詐窩點、成為全國全省紅黃牌警告和掛牌整治對象，為全鎮(zhèn)高質(zhì)發(fā)展創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會治安環(huán)境。
二、工作目標
�。ㄒ唬⿺U大群眾對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作知曉度，提高群眾防范意識和能力，減少案件發(fā)生；
（二）教育引導(dǎo)廣大群眾嚴格遵紀守法，不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，不非法開設(shè)、電話卡；
�。ㄈ┤婷濉案呶�、兩卡、回流、前科”四類重點人員底數(shù)，及時采集信息、建立檔案，開展動態(tài)管控、全面列管，防止成片、成串偷渡出境，防止在一個地方形成“產(chǎn)業(yè)”。
三、打擊治理重點
�。ㄒ唬┬麄鞲甙l(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法、規(guī)律特點、防范技巧，以及打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取得的戰(zhàn)果成效，偵查破案、資金返還及鏟除“黑灰產(chǎn)”犯罪典型案例；
（二）宣傳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)法律法規(guī)文件，懲治非法出租、出賣、出借電話卡、銀行卡違法犯罪行為的相關(guān)政策法規(guī)；
（三）強化對現(xiàn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破；
�。ㄋ模⿵娀惩馓貏e是緬北回流人員審訊拓查，對發(fā)現(xiàn)的境外特別是緬北地區(qū)涉詐人員開展核案和動態(tài)管控。
四、具體措施
（一）強化鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位防范宣傳。各成員單位強化防詐宣傳舉措：
1.對本單位職工開展防詐宣傳教育活動；
2.在單位電子屏滾動播放反電詐宣傳標語（附件1）、單位內(nèi)外部張貼防詐騙宣傳提示；
3.利用單位掌握微信群、QQ群發(fā)送防詐提示；
4.向本單位服務(wù)對象提供《防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙“六個凡是”提示單》（附件2），公布正規(guī)辦理流程、客戶（咨詢、辦理）電話、網(wǎng)址、APP，提醒其不要輕信非正規(guī)渠道的通知。（各成員單位落實）
（二）廣泛開展社會化宣傳。
1.將反詐宣傳納入網(wǎng)格工作清單，充分依托“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化+鐵腳板”機制，開展“梳網(wǎng)清格”反詐宣傳行動，通過落實網(wǎng)格員、村干部入戶宣傳責(zé)任，實現(xiàn)社區(qū)、街道、企業(yè)全覆蓋。相關(guān)進出入口有防范宣傳標語，公告欄有防范宣傳海報，樓宇大屏有防范宣傳圖片、視頻，樓道內(nèi)有防范宣傳標貼。（鎮(zhèn)社會治理綜合指揮中心、各駐鎮(zhèn)單位、各村落實）
2.公共場所全覆蓋。鎮(zhèn)區(qū)路口、商業(yè)街、文化廣場等處LED屏播放防詐騙提示語、懸掛相關(guān)宣傳橫幅標語。（城管隊落實）
3.服務(wù)窗口全覆蓋。各對外服務(wù)窗口要播放反詐騙宣傳短片并發(fā)放宣傳資料。（各相關(guān)單位落實）
4.網(wǎng)上宣傳全覆蓋。利用微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)陣地全面開展防詐宣傳，集中宣傳報道相關(guān)工作成果。（各相關(guān)單位落實）
5.宣傳培訓(xùn)全覆蓋。組織對宣傳民警、輔警、網(wǎng)格員、村干部等宣講人員進行宣講培訓(xùn)，組織制作宣講材料，深入學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)開展反詐宣講活動。（綜治辦、鎮(zhèn)社會治理綜合指揮中心、派出所落實）
�。ㄈ┥钊雽W(xué)校開展防范宣傳。利用開學(xué)季、畢業(yè)季、家長會等關(guān)鍵節(jié)點，針對“冒充教師詐騙”“游戲詐騙”“刷單詐騙”“貸款詐騙”“購物詐騙”“冒充好友詐騙”，在全鎮(zhèn)學(xué)校開展專題宣傳：
1.利用校園內(nèi)宣傳欄、黑板報發(fā)布防詐內(nèi)容；
2.組織民警走進校園開展防騙專題講堂；
3.在學(xué)校家長群發(fā)布防詐宣傳內(nèi)容（各學(xué)校落實）
�。ㄋ模┙M織銀行、保險等金融單位開展防范宣傳。
1.在營業(yè)網(wǎng)點門口電子屏幕滾動播放防騙標語；
2.在業(yè)務(wù)窗口、ATM旁懸掛防騙提醒；
3.加強員工教育培訓(xùn)，對疑似受騙的客戶主動勸導(dǎo)；
4.運用短信平臺發(fā)送防范詐騙短信。（新集郵政支局、花園郵政支局、農(nóng)商行新集支行、農(nóng)商行花園支行落實）
�。ㄎ澹┙M織通信運營商開展防范宣傳。
1.在營業(yè)網(wǎng)點門口、業(yè)務(wù)窗口張貼防詐騙宣傳提示，利用LED電子屏幕滾動播放防騙標語；
2.針對不同受騙群體制作防詐騙微視頻，集中投放防詐騙微視頻短信，實施精準性防范宣傳。（新集電信分局、新集移動分公司落實）
�。┞鋵嵚浼毶嬖p重點人員管控措施。
1.組建工作專班，動員各方面資源力量，逐村逐戶逐人開展涉詐重點人員摸排工作，確�！暗讛�(shù)清、數(shù)據(jù)新、情況明”；建立完善舉報獎勵制度，發(fā)動社會各界資源力量，規(guī)勸境外滯留人員通過正當(dāng)渠道入境，營造全民參與防范的濃厚氛圍；幫助回流人員做好本地再就業(yè)，及時掌握人員動態(tài)，堅決防止人員再次外流從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為。（派出所、綜治辦、各村落實）
2.對涉詐重點人員，要建立“一人一檔”全息檔案，要落實“七包一管控措施”，即1名鎮(zhèn)街干部、1名派出所領(lǐng)導(dǎo)、1名村居干部、1名社區(qū)民警、1名網(wǎng)格員、1名信息員、1名直系親友。全面采集信息，嚴密管控動向，落實落細管控措施，堅決防止二次外流出境；對摸排出的滯留境外人員，要窮盡各種手段勸返，對涉詐重點嫌疑人，要加強其近親屬政策攻心，勸促其本人盡快回國投案自首，接受審查。（派出所、綜治辦、相關(guān)村落實）
3.加強境外特別是緬北回流人員審訊拓查，對上級下發(fā)的境外特別是緬北地區(qū)涉詐人員名單全面開展核案工作，全部納入動態(tài)管控，適時組織抓捕。（派出所落實）
�。ㄆ撸┤窈炗啞柏�(zé)任書”“承諾書”。
1.組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位負責(zé)人簽訂《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙責(zé)任書》（附件6），落實本單位人員反詐常識知曉率、承諾書簽訂率、無人被騙率、國家反詐中心APP安裝率（附件2、附件3）“四個100%”責(zé)任，凡單位內(nèi)部人員被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，予以追責(zé)問責(zé)，力爭實現(xiàn)機關(guān)單位“零發(fā)案”。（各成員單位落實）
2.同步宣傳反詐知識，在轄區(qū)人員密集場所、主干道等地懸掛張貼相關(guān)宣傳標語（附件1），提高群眾識防能力，提升整體宣防意識。（各村落實）
�。ò耍⿵娀瘜I(yè)打擊治理。派出所要充分發(fā)揮打擊犯罪主力軍作用，堅持研判先導(dǎo)、精確打擊，持續(xù)開展打擊高發(fā)類詐騙集群戰(zhàn)役。
1.要圍繞涉案“兩卡”線索，逐人查證見底，全鏈條開展深度研判，重拳打擊收販卡團伙及其犯罪網(wǎng)絡(luò)，嚴厲打擊懲治行業(yè)“內(nèi)鬼”，常態(tài)化懲戒曝光“兩卡”失信主體，確保本地涉詐“兩卡”線索全部查處，堅決杜絕出現(xiàn)集中開販“兩卡”現(xiàn)象；
2.對縣反詐中心推送的預(yù)警信息及時處置、見面宣防；
3.對現(xiàn)行案件要圍繞資金流、信息流，開展拓展關(guān)聯(lián)、深度研判，按照“定人、定案、定位”標準形成研判報告，實現(xiàn)抓獲涉詐犯罪嫌疑人數(shù)上升、破獲案件數(shù)上升、破案率上升、挽回損上升的“四升”目標。（派出所落實）
�。ň牛┚毣皆u壓責(zé)。
1.把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理納入平安建設(shè)、社會綜合治理的考核內(nèi)容，對履職不到位導(dǎo)致案件高發(fā)或涉詐前科人員、境外回流人員漏管失控的，扣除相應(yīng)的考核分值；履職嚴重不到位，造成惡劣影響或嚴重后果的，嚴肅倒查追責(zé)。（綜治辦落實）
2.督促各商業(yè)銀行和通信運營商加強銀行卡和手機卡“兩卡”辦理管控，新開戶的.確�！皩嵜嵢�、實操”，逐一開展反詐宣傳教育，簽訂或口述反詐承諾；強化“兩卡”使用監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)高�？梢少~戶、號碼的及時采取措施，同步通報公安機關(guān)。（新集郵政支局、花園郵政支局、農(nóng)商行新集支行、農(nóng)商行花園支行、新集電信分局、新集移動分公司落實）
五、工作要求
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導(dǎo)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為嚴重威脅社會治安穩(wěn)定和人民群眾切身利益的多發(fā)性犯罪行為，開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理和緬北回流人員管控是遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的有效手段。鎮(zhèn)黨委、政府成立全鎮(zhèn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要結(jié)合工作實際，逐一研究細化“九項措施”，確保各項要求落到實處，確保打擊治理工作有力、有序、有效推進。
�。ǘ┘訌妳f(xié)作配合。各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照方案要求，分解任務(wù)節(jié)點，既要各司其職，又要協(xié)作配合，對于工作中遇到的困難和問題要加強請示報告。通過上下緊密合作、各單位密切配合、社會整體聯(lián)動，形成延伸到邊、貫通到底的打擊治理體系，努力消除工作盲區(qū)和防范漏洞。
�。ㄈ﹪栏穸綄�(dǎo)措施。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將加強對各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作開展情況和成效的跟蹤評估及專項督查，對工作不力、成效不明顯的，下發(fā)整改清單，必要時組織督導(dǎo)、約談，對工作中涌現(xiàn)出的成績突出集體和個人予以表彰獎勵。
�。ㄋ模┘皶r報送信息。各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要及時將工作情況報送到領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，各村（社區(qū)）要報送附件2及相關(guān)工作照片，各部門、各單位要報送附件4及相關(guān)工作照片，聯(lián)系人：張億，聯(lián)系電話：
預(yù)防金融詐騙宣傳活動方案范文4
為認真貫徹落實黨的十九大精神，促進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對防范、打擊非法金融和集資詐騙活動重要性、緊迫性的認識，有效防范化解非法金融和集資詐騙活動風(fēng)險隱患，依法妥善處置相關(guān)案件，遏制非法金融和集資詐騙活動態(tài)勢，切實維護金融秩序和社會穩(wěn)定，按照自治區(qū)處非辦、呼和浩特市處非辦相關(guān)要求，結(jié)合清水河縣實際，制定如下工作方案。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)、呼市決策部署和縣委、縣政府有關(guān)工作要求，保障經(jīng)濟安全運行、維護群眾合法權(quán)益、優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，建立健全管理、預(yù)防、打擊和處置非法金融和集資詐騙活動工作機制，加大防范預(yù)警、案件處置、宣傳教育等工作力度，切實維護正常金融秩序，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。
二、工作目標
非法金融和集資詐騙活動存量風(fēng)險及時化解，增量風(fēng)險逐步減少，大案要案依法、穩(wěn)妥處置。非法金融和集資詐騙活動監(jiān)測到位，預(yù)警及時，防范得力。將處置非法金融和集資詐騙活動工作納入法治化軌道。人民群眾法律意識和風(fēng)險防范能力顯著提高，金融服務(wù)水平進一步提升。
三、工作原則
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)作為本轄區(qū)防范打擊非法金融和集資詐騙活動的第一責(zé)任人，對轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法金融和集資詐騙活動工作負總責(zé)，嚴格按照屬地管理原則，認真做好宣傳教育、風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、案件處置和維護金融穩(wěn)定等工作。
�。ǘ﹪拦車揽�
各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要按照監(jiān)管與市場準入、行業(yè)管理掛鉤原則，認真落實監(jiān)督管理職責(zé)，加強日常監(jiān)管，確保所有行業(yè)領(lǐng)域非法金融和集資詐騙活動監(jiān)管防范不留死角。
（三）防打結(jié)合
依法有序妥善處置風(fēng)險，在解決好浮出水面問題的同時，做好防范預(yù)警、強化宣傳教育，盡可能使非法金融和集資詐騙活動不發(fā)生、少發(fā)生。
�。ㄋ模┮婪ㄌ幹�
鄉(xiāng)各鎮(zhèn)各部門各單位要依照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，齊抓共管、協(xié)同配合，抓住非法金融和集資詐騙活動重點領(lǐng)域、重點區(qū)域、重大案件，依法嚴厲打擊非法金融和集資詐騙活動行為。
四、工作任務(wù)
�。ㄒ唬┙∪晟票O(jiān)測預(yù)警機制
建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要成立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，于3月1日前以正式文件形式報縣政府辦，文件中要明確防范和處置非法集資聯(lián)絡(luò)員和聯(lián)系方式。要積極將防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作納入基層管理范疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入村（居）、社區(qū)開展宣傳防范工作，時刻關(guān)注轄區(qū)內(nèi)頻繁參與非法金融和集資詐騙活動傾向，及時發(fā)現(xiàn)問題線索，努力將風(fēng)險隱患化解在萌芽狀態(tài)。（責(zé)任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府）
（二）發(fā)揮金融機構(gòu)監(jiān)測防控作用
督促各金融機構(gòu)加強內(nèi)部管理，對金融機構(gòu)從業(yè)人員開展監(jiān)督，對利用工作之便組織、參與非法金融和集資詐騙活動的金融機構(gòu)從業(yè)人員，依法依規(guī)實施懲戒措施；指導(dǎo)督促各金融機構(gòu)做好對涉嫌非法金融和集資詐騙活動可疑資金的監(jiān)測、問責(zé)。各金融機構(gòu)要對各類賬戶交易中涉嫌資金傾向的.交易及時向金融監(jiān)管部門報告。（責(zé)任單位：人民銀行、各金融機構(gòu)）
（三）加強重點領(lǐng)域管控
密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點領(lǐng)域，以及小額貸款公司等新的風(fēng)險點，加強風(fēng)險監(jiān)控。強化對非法廣告資訊的排查清理。定期組織開展涉嫌非法金融和集資詐騙活動廣告資訊信息專項清理，重點對在街頭巷尾、超市廣場等人流量大的場所及擺攤設(shè)點處散發(fā)的涉嫌非法金融和集資詐騙活動廣告?zhèn)鲉芜M行清理，有效封堵各類非法金融和集資詐騙活動廣告宣傳和變相廣告宣傳。（責(zé)任單位：宣傳部、市場監(jiān)管局，教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、金融辦、林業(yè)局、公安局、人民銀行、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門）
�。ㄋ模┮婪ǚ�(wěn)妥處置違法違規(guī)案件
依法懲處非法金融和集資詐騙活動違法犯罪活動。金融辦、公安局、檢察院等部門要加大對非法金融和集資詐騙活動案件偵辦打擊力度，要充分發(fā)揮刑事打擊的主動性，調(diào)動多警種及基層組織力量，摸排非法金融和集資詐騙活動線索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。法院要建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺，按照法律規(guī)定程序，依法處置涉案資產(chǎn)，最大限度追贓減損，維護群眾合法權(quán)益。（責(zé)任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦）
�。ㄎ澹┘哟笮麄鹘逃Χ�
靈活運用宣傳教育方式。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要定期開展不同主題、種類的宣傳教育活動，推動防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作進機關(guān)、進工廠、進學(xué)校、進家庭、進社區(qū)、進農(nóng)村，貼近群眾、貼近生活進行宣傳教育；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要充分發(fā)動社區(qū)、居委會、村委會等基層組織作用，發(fā)展培訓(xùn)義務(wù)宣傳員，引導(dǎo)廣大群眾對非法金融和集資詐騙活動不參與、能識別、敢揭發(fā)，切斷非法金融和集資詐騙活動在基層的傳播鏈條。（責(zé)任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位）
五、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)
縣政府成立了清水河縣處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進各項工作落實。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要高度重視防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作，建立健全防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作機制，明確專門機構(gòu)和專職人員，落實職責(zé)分工，優(yōu)化工作程序；積極向上對接，跟蹤上級政策，完善工作制度，確保本轄區(qū)和分管領(lǐng)域防范打擊非法金融和集資詐騙活動工作組織到位、體系完善、機制健全、保障有力。
�。ǘ┥罨鹑诟母�
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各有關(guān)部門單位在防范打擊非法金融和集資詐騙活動的同時要注重疏堵結(jié)合，深入推進金融改革發(fā)展，壓縮非法金融和集資詐騙活動生存空間。進一步加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度，不斷完善金融市場體系，大力發(fā)展普惠金融，有效增加企業(yè)特別是中小企業(yè)資金供給。鼓勵和引導(dǎo)民間投融資健康發(fā)展，拓寬民間投融資渠道。規(guī)范發(fā)展各類金融組織，不斷完善民間借貸日常信息監(jiān)測機制，引導(dǎo)民間資本有序流動。推進社會信用體系建設(shè)，逐步建立完善征信體系建設(shè)，營造誠實守信的金融生態(tài)環(huán)境。
（三）加強協(xié)作配合
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要認真落實本方案提出的各項任務(wù)，研究制定具體工作方案，既要加強縱向工作部署，又要強化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實現(xiàn)工作聯(lián)動�？h處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送風(fēng)險形勢、存在問題和工作情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時研究分析，督促檢查本方案落實情況，做好情況通報，對發(fā)現(xiàn)的重大情況及時向縣政府報告。
�。ㄋ模⿵娀�(zé)任追究
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要進一步規(guī)范約束領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟金融活動，嚴厲查處公務(wù)人員、金融機構(gòu)工作人員組織、從事非法金融和集資詐騙活動或為其活動提供便利的行為。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要對本單位、本系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的非法金融和集資詐騙活動負主要責(zé)任。對因工作不落實、措施不到位，非法金融和集資詐騙活動案件高發(fā)多發(fā)，引發(fā)嚴重影響社會治安穩(wěn)定重特大案（事）件，尤其是釀成群體性的事件的，依法依規(guī)嚴肅追究有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人員的責(zé)任。
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